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歷經(jīng)政企一體向市場主體轉(zhuǎn)型，至今基本已完成全面市場化運營,在自貢高新區(qū)由省級
升到國家級高新區(qū)的開發(fā)建設中作出了突出貢獻
關于落實中共自貢市委第三巡察組反饋意見整改情況的報告
文章來源:作者:日期: 2017年08月18日
中共自貢市委第三巡察組對我司黨委開展了為期一個月的集中巡察，并于2017年4月6日反饋了巡察意見。指出了巡察中發(fā)現(xiàn)的問題，對做好今后工作提出了整改意見。通過集團上下共同努力，整改工作已取得明顯成效，現(xiàn)將整改工作有關情況匯報如下： 一、高度重視，確保整改工作落到實處。
（一）端正態(tài)度，提高認識
一是通過學習統(tǒng)一了思想，提高了認識。二是對反饋的問題，主動端正態(tài)度，提高認識，迅速整改。三是及時宣傳，形成積極投入、主動配合、自查自糾、力求整改的良好氛圍。
（二）迅速部署，立改立行
一是針對巡察組反饋的意見，公司黨委反復研究出臺《整改方案》，精心組織整改工作。二是強化組織領導，建立具體實施的領導機構(gòu)。三是按照“誰主管、誰負責”的原則，實行分類施治、明確專人、限時改進、定期督查。
（三）建章立制，注重長效
針對巡察發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，堅持舉一反三，研究制定科學、管用、長效的制度體系，建立健全各項規(guī)章制度，鞏固巡察整改成果。通過公司會議研究，制定22個制度，修訂完善54個制度。
二、精心組織，扎實推進反饋問題的整改。
(一)關于黨風廉政建設和反腐敗斗爭方面的問題
1、決策不當，造成國有資產(chǎn)損失。
（1）以內(nèi)部低價向公司員工及其他關系戶出售匯東·南湖逸都房產(chǎn)造成一定的國有資產(chǎn)損失的問題。
整改：①公司班子召開巡察整改專題民主生活會，形成整改措施。②制定《匯東股份公司商品房銷售管理辦法》。
(2）下屬公司“匯東汽車租賃有限責任公司”明顯低于成本價開展租賃服務，造成一定的國有資產(chǎn)損失”的問題的整改情況。
整改：①公司班子召開巡察整改專題民主生活會，調(diào)整經(jīng)營決策，及時根據(jù)市場價調(diào)整汽車租賃價格。②制定《自貢匯東汽車租賃有限公司管理制度》。③調(diào)整租賃價格，經(jīng)整改后同比減虧19.3萬元。
2、一些工程建設項目違反招投標相關規(guī)定的問題的整改情況。
（1）部分工程項目未依法公開招標，有的項目采取內(nèi)部競標方式違規(guī)發(fā)包給自然人，或分包給不具備相應資質(zhì)條件的自然人的問題。
整改：①公司班子召開了巡察整改專題民主生活會，公司主要領導向高新區(qū)管委會作了自我批評和檢討。②新建項目嚴格按照法律法規(guī)確定施工班組（勞務公司）。③核準公開招標的工程項目，按照法律法規(guī)進行公開招標。
（2）一些項目超投資概算，未按規(guī)定向投資主管部門申報調(diào)整的問題。
整改：①由于該項目立項時效已過，發(fā)改委不再受理調(diào)整概算，公司對超投資估算項目已向高新區(qū)管委會匯報。②科學編制投資概算，認真履行審批手續(xù)，依法依規(guī)辦理超概、增加、調(diào)整投資、工程變更的相關手續(xù)。③公司制定《代建項目施工圖設計變更實施操作規(guī)程》。
（3）部分內(nèi)部邀請招標項目的評審過程弄虛作假，違規(guī)確定中標（選）人的問題。
整改:①公司班子及其成員在巡察整改專題民主生活會上自我剖析和自我檢查，公司主要領導向高新區(qū)管委會作了自我批評。②公司黨委責對造價三部經(jīng)理劉洋作了誡勉談話。③遵守內(nèi)部招標程序，執(zhí)行公司工程招標規(guī)定，組織好工程項目內(nèi)部招標，妥善并完整地保存好招標檔案資料。
3、財務管理混亂。
（1）內(nèi)控制度缺失，總會計師不分管財務工作，未履行單位財務會計管理和經(jīng)濟核算職責的問題的整改情況。
自查整改：調(diào)整總會計師職責分工，加強內(nèi)控制度。
（2）財務管理制度不健全，僅行文制定有《財務支付管理制度》、《差旅費暫行辦法》、《額補貼交通費暫行辦法》3個財務制度的問題的整改情況。
自查整改：印發(fā)《四川自貢匯東發(fā)展股份有限公司關于印發(fā)公司財務管理類制度和辦法的通知》，新制定《固定資產(chǎn)管理制度》、《集團財務集中管理辦法》、《票據(jù)管理辦法》，對《成本費用控制管理制度》、《財務支付管理辦法》等制度進行修訂。
（3）業(yè)務招待費報銷管理混亂，無具體的報銷事由、接待對象、報銷標準等的問題的整改情況。
自查整改：①制定《業(yè)務接待管理辦法》，明確規(guī)定公司業(yè)務招待開支標準、開支范圍、審批流程等。②制定《匯東股份公司企業(yè)負責人履職待遇、業(yè)務支出管理辦法》。
（4）違規(guī)列支費用，向非公司的個別同志報銷電話費，對公司個別員工額外報銷電話費和煙費，在公司的“福利費”中列支看望慰問非公司員工的費用，現(xiàn)金管理混亂，員工借支現(xiàn)金多、金額大、時間長，出現(xiàn)年末還有大量現(xiàn)金借支職工個人未歸還的情況的問題的整改情況。
①存在違規(guī)列支費用，向非公司的個別同志報銷電話費問題。
整改：立即停止報銷電話費，設法追回，對所有電話報銷情況進行了清理。
②存在違規(guī)列支費用，對公司個別員工額外報銷電話費的問題。
整改：要求電話費報銷經(jīng)辦人立即清退全部額外報銷費用。對電話費報銷經(jīng)辦人、財務審核人和辦公室審核人誡勉談話。 ③存在違規(guī)列支費用，對公司個別員工額外報銷煙費的問題。
整改：對額外報銷煙費問題糾正，報銷的煙費退回財務部。
④存在違規(guī)列支費用，在公司的“福利費”中列支看望慰問非公司員工的費用的問題。
整改：公司已經(jīng)全面整改。
⑤存在現(xiàn)金管理混亂，員工借支現(xiàn)金多、金額大、時間長，出現(xiàn)年末還有大量現(xiàn)金借支職工個人未歸還的情況的問題。
整改：①員工現(xiàn)金借支款已全額退還公司財務部。②對借支員工作了誡勉談話。③修訂《貨幣資金管理制度》。
（5）以各種名目大量發(fā)放津補貼，白條入賬發(fā)放獎金等的問題的整改情況。
整改：①領導班子清退節(jié)日慰問費、職稱學歷津貼。②停止發(fā)放節(jié)日慰問費、學歷和職稱等各種津補貼。公司制定制度，已杜絕白條入賬。 ③執(zhí)行國家法定節(jié)日向全體會員發(fā)放慰問品和對會員本人的生日慰問要求。④修改了《公司工會福利制度》。
4、談話中反映個別班子成員“打招呼”，幫助親友承攬項目，插手工程招投標的問題的整改情況。
自查整改：①召開領導班子巡察整改專題民主生活會。②對班子成員進行專題集體廉政談話。③設立廉政意見信箱。
（二）執(zhí)行黨的政治紀律方面
1、黨性觀念淡漠，黨組織作用弱化，黨委領導核心作發(fā)揮不力。
（1）匯東公司黨委、紀委成立至今未按規(guī)定換屆的問題的整改情況。
整改：公司黨組織按期換屆整改工作將按照市委組織部和高新區(qū)黨工委意見要求依相關規(guī)定進行。
（2）黨組織生活不健全，對黨員干部疏于教育管理，支部工作薄弱，“三會一課”基本沒落實的問題的整改情況。
整改：①制定了《匯東股份公司黨委關于進一步加強黨的建設的實施意見》，落實“三會一課”制度。②召開領導班子巡察整改專題民主生活會。③公司黨委、各黨支部支委會等做到記錄資料齊全完整。
（3）自2013年以來，未專題召開一次黨委會的問題的整改情況。
整改：①修訂《公司黨委會議事規(guī)則和決策程序》。②黨委會議形成完整的會議簽到、會議記錄和會議紀要。
（4）除2013年發(fā)展7名黨員外，2014-2016年沒有發(fā)展黨員的問題的整改情況。
整改:①制定公司發(fā)展黨員規(guī)劃發(fā)展黨員計劃。②抓好入黨積極分子的教育培訓。③把好發(fā)展黨員質(zhì)量關。
（5）匯東公司一年收繳一次黨費，人為降低黨費交納基數(shù)，造成“拿著高管薪酬，交著普通員工標準黨費”現(xiàn)象，2013-2015年，公司統(tǒng)計漏交黨費，截至集中巡察結(jié)束前，尚未收繳黨員2016年黨費的問題的整改情況。
整改：① 按照規(guī)定的比例和標準足額補繳黨費。② 強化黨員《黨章》意識和黨組織觀念，加強黨費繳納工作。③每年對黨費收繳情況進行公示。
2、黨委管黨治黨不嚴，履行“一崗雙責”意識不強，主體責任淡化。
（1）匯東公司主要領導對黨風廉政建設重要工作部署、謀劃過問，協(xié)調(diào)、督辦不到位的問題的整改情況。
整改：① 公司黨委書記履行第一責任人職責，落實“四個親自”。②加強政治理論學習。③嚴格落實了責任。④層層簽訂責任書。⑤加強黨員干部的黨性教育、紀律教育和廉政教育。
（2）2013年至今，專題研究部署黨風廉政建設和紀檢工作2次的問題的整改情況。
整改：① 提高思想認識。②加強機制建設。
（3）班子成員“一崗雙責”落實不到位，重業(yè)務輕黨風廉政建設工作，對崗位廉政風險點不分析、不知曉，疏于管控的問題的整改情況。
整改：①壓實“兩個責任”，履行第一責任人職責。②切實加強對分管部門的廉政教育、管理和監(jiān)督。③修訂完善公司懲防體系系列。④年底開展黨委書記抓基層黨建和履行黨風廉政建設主體責任的述職評議活動。
3、紀委履職不到位。
（1）匯東公司紀委履行監(jiān)督責任組織不力措施不力，紀委書記主要分管衛(wèi)康院項目，監(jiān)督責任沒有體現(xiàn)的問題的整改情況。
整改：①制定《匯東股份領導人員廉潔自律若干規(guī)定的實施辦法》、《匯東股份員工廉潔從業(yè)暫行規(guī)定》等制度。②向高新區(qū)黨工委主要領導匯報，力爭按規(guī)定配備紀委書記。③新設監(jiān)察審計部。④各支部設置紀檢委員一名，加強基層紀檢力量。⑤全體中層及以上管理人員進行測評。
（2）紀委班子無工作會議記錄，主要采取個別溝通或電話聯(lián)系方式的問題的整改情況。
整改：①制定《匯東股份紀檢會議制度》。②做到書面會議記錄，臺賬記錄完整，保存好工作資料。③嚴肅會議紀律，做到不準請假。
（3）檢查督促次數(shù)少，無監(jiān)督檢查記錄的問題的整改情況。
整改：①規(guī)定動作和專項檢查按要求做到檢查督促到位。②對黨建工作會議、支部組織生活、支部的“三會一課”的落實進行抽查。③對執(zhí)行中央八項規(guī)定和省市有關規(guī)定及“四風”問題開展檢查。
（三）貫徹落實中央“八項規(guī)定”和省、市委相關規(guī)定精神方面
1、頂風送紅包禮金。2013以來，匯東公司通過白條、會務費等名目，套取大量現(xiàn)金，用于向相關部門業(yè)務科室送紅包禮金的問題的整改情況。
整改:①停止支付上述費用。②嚴格按規(guī)定程序、嚴格標準、嚴控范圍，開展接待工作。
2、涉嫌公款旅游。匯東公司2015年4月184號憑證支付匯東海德旅行社學習考察費，經(jīng)辦人員不能說明報銷的具體事項，涉嫌公款旅游的問題的整改情況。
整改：①加強財務審核。②加強海德旅行社經(jīng)營業(yè)務管理。
3、未按規(guī)定建立職務消費制度，未公開職務消費情況的問題的整改情況。
整改：①制定了《企業(yè)負責人履職待遇、業(yè)務支出管理辦法》。②落實黨務公開和司務公開制度，公示職務消費情況。
4、談話中反映，匯東公司存在通過與下屬公司簽訂“抵賬協(xié)議”方式轉(zhuǎn)移業(yè)務招待費，公款吃喝現(xiàn)象的問題的整改情況。
整改：加強財務管理制度、財務報銷流程的培訓，強化細節(jié)管理，嚴格報銷審核。
（四）執(zhí)行民主集中制和干部選拔任用方面
1、“三重一大”制度不健全，決策程序不規(guī)范，執(zhí)行不到位。
（1）沒有確定大額資金使用的決策權限和標準，一些重大項目未經(jīng)相關會議研究的問題的整改情況。
整改：①修訂《關于進一步貫徹落實"三重一大"決策制度實施方案的補充通知》。②規(guī)范“三重一大”決策程序。
（2）大額資金調(diào)度無手續(xù)，匯東公司與子公司之間的資金調(diào)度僅有轉(zhuǎn)賬支票，無申請手續(xù)，無經(jīng)辦人，無領導審簽。匯東公司與子公司之間的借款無合同，僅一張借款收據(jù)，無借款事由、期限，利率，責任追究等。匯東公司資金在各銀行之間的調(diào)度只有轉(zhuǎn)賬支票，無申請支付款項的相關手續(xù)，無經(jīng)辦人，無領導審簽的問題的整改情況。
整改:①制定《財務報銷規(guī)定》。②增加公司在銀行信用登記，子公司各賬戶間進行資金調(diào)度。③推行統(tǒng)借統(tǒng)貸資金管理模式，建立了內(nèi)部資金有償使用制度。④做到內(nèi)部資金調(diào)動須憑《內(nèi)部資金劃轉(zhuǎn)審批單》進行轉(zhuǎn)款。
2、董事會有時以通訊方式召開、補簡單的會議記錄，無董事簽名，有的甚至無記錄人簽名的問題的整改情況。
整改：制定《公司董事會管理制度》，依法依規(guī)召開會議。
3、未進行領導干部個人有關事項報告。匯東公司領導班子成員未按規(guī)定開展領導干部個人有關事項報告工作的問題的整改情況。
整改：學習《關于領導干部報告?zhèn)€人有關事項的規(guī)定》，按規(guī)定填報“領導干部個人有關事項報告表”。
4、違規(guī)設置領導職位，個別領導班子成員兼職過多。
（1）匯東公司設置6個總經(jīng)理助理職位和1個顧問職位，未經(jīng)相關主管部門批準的問題的整改情況。
整改：①按照規(guī)定程序經(jīng)上報批復后設置領導職位職數(shù)。②不再設置公司總經(jīng)理顧問崗位。
（2）總經(jīng)理鄒陽兼任道威爾公司執(zhí)行董事、川南咨詢公司法人代表，黨委副書記李冰兼任斯博瑞公司、菲蘭斯公司法人代表，均未報上級主管部門批準的問題。
整改：黨委副書記、總經(jīng)理鄒陽同志不再兼任道威爾公司執(zhí)行董事、川南咨詢公司法定代表人。
5、重要崗位人員長期未輪崗或崗位缺失。
（1）匯東公司財務、人事等重要崗位的分管領導、具體負責人10年未進行輪崗，存在較大風險點的問題的整改情況。
整改：①嚴格執(zhí)行對領導班子主要負責人“三個不得直接分管”要求。②其他重要崗位分管領導及人員的輪崗問題待市委組織部對公司體制權限確定后調(diào)整。
（2）匯東公司設置有總會計師1名，卻不分管財務工作的問題的整改情況。
自查整改：①公司總會計師兼任紀委書記，按規(guī)定不能分管財務工作，所以公司財務負責人在較長時期內(nèi)沒有輪崗。②總會計師暫時分管公司財務工作。
（3）選人用人工作不規(guī)范，存在“帶病提拔”風險。2013年以來匯東公司新選任中層及以上干部28名，多數(shù)不經(jīng)組織考察程序，均未征詢紀委的意見，重要環(huán)節(jié)缺乏把關、監(jiān)督的問題的整改情況。
整改： ①修改《干部考察表》，增加征詢紀委的意見內(nèi)容欄。②執(zhí)行干部評聘制度，通過自薦或推薦的形式競聘管理崗位。③由人事主管領導和紀委書記對相關任職人員或輪崗干部進行任職談話。④執(zhí)行《黨委（黨組）討論決定干部任免事項守則》。
6、談話中反映，班子不團結(jié)，個別班子成員存在慢作為情況，選人用人有任人唯親、拉小圈子的現(xiàn)象的問題的整改情況。
自查及整改：①公司黨委通過民主生活會、交心談心、開展批評與自我批評等方式，加強班子團結(jié)公司。②選人用人方面堅持嚴格按規(guī)定的流程和制度進行。
（五）其他方面
1、匯東公司的工資總額執(zhí)行情況、經(jīng)營者薪酬未按規(guī)定報批（核定）。
（1）公司對高級管理人員實行年薪制未按規(guī)定報主管部門批準的問題的整改情況。
整改：高管人員薪酬按上級部門批復精神和董事會決議發(fā)放并進行補差。
（2）公司董事、監(jiān)事的報酬事項未按規(guī)定報股東大會決定，公司的工資分配計劃未按規(guī)定報主管部門備案，工資總額未報人社部門核定的問題的整改情況。
整改：①公司董事、監(jiān)事的報酬（工作經(jīng)費）事項形成制度議案。②人社局擬將我司納入國有企業(yè)薪酬管理范圍，公司已將相關資料報人社部門備案。
2、匯東公司經(jīng)營收入、實現(xiàn)利潤指標的設定不實事求是，低標準定目標，高標準提績效。
公司考核指標規(guī)定“實現(xiàn)利潤增長1%，公司董事長、副董事長兼總經(jīng)理績效工資增長0.8%”。2014-2016年，公司實現(xiàn)經(jīng)營收入、利潤年均增長10%以上，公司上報董事會設定考核指標卻始終低于2013年水平的問題的整改情況。
整改：從2017年起，公司將嚴格按薪酬管理的有關規(guī)定，制定考核指標和考核方案，經(jīng)上經(jīng)主管部門批準后實施。
3、對子公司監(jiān)管不力，問題易發(fā)多發(fā)。
（1）自貢道威爾工程監(jiān)理有限公司、自貢川南工程造價咨詢中心違規(guī)出借資質(zhì)，收取管理費的問題。自貢道威爾工程監(jiān)理有限公司，以咨詢費名義支付借牌費用，涉嫌串通投標的問題的整改情況。
①自貢道威爾工程監(jiān)理有限公司的相關問題。
整改：制定《公司關于監(jiān)理項目部管理辦法的通知》，《公司關于規(guī)范財務報銷制度的通知》等制度，嚴格按制度執(zhí)行。
②自貢川南工程造價咨詢中心的相關問題。
整改：制定了《建設項目前期工作咨詢費用制度》、《資質(zhì)證書管理制度》等制度，嚴格按制度執(zhí)行。
（2）四川欣升工程造價咨詢有限公司、自貢道威爾工程監(jiān)理有限公司部分員工，虛造工資花名冊虛報費用大量套取現(xiàn)金進行賬外分配的問題的整改情況。
①四川欣升工程造價咨詢有限公司的相關問題。
整改：A.對欣升公司法定代表人，副經(jīng)理，副經(jīng)理作了誡勉談話。B.制定《關于勞務費計提管理辦法的通知》，修改《關于勞務費計提管理辦法的補充通知》。C.實名制計提勞務費，填報身份證號碼和銀行卡號。D.勞務費計提費用必須對應到勞務費經(jīng)辦人，嚴格按實名制進行分配。
②自貢道威爾工程監(jiān)理有限公司的相關問題。
整改：A.到期后道威爾公司不再與段文光續(xù)簽合同B.監(jiān)理公司將嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和公司財務制度，規(guī)范報賬行為。
（3）自貢道威爾工程監(jiān)理有限公司超范圍發(fā)放董事會會費的問題的整改情況。
整改：①向公司財務部退回所得會費。②對道威爾工程監(jiān)理有限公司法定代表人，總經(jīng)理，經(jīng)辦人員作了誡勉談話。
（4）自貢川南工程造價咨詢中心，違規(guī)購買香煙用于公務接待的問題的整改情況。
整改：香煙費用已經(jīng)全額退回咨詢中心財務部。制定《自貢川南工程咨詢中心有限責任公司關于管理制度、報銷制度變更完善的通知》。
三、擔當作為，以釘釘子精神抓好今后工作
(一)持續(xù)抓好整改后續(xù)工作。
(二)持續(xù)落實“兩個責任”。
(三)持續(xù)加強思想政治建設。
(四)持續(xù)保持反腐高壓態(tài)勢。
(五)持續(xù)深化作風建設。
二Ο一七年八月十七日